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博亚{}湖南澧县破获逾亿元网络传销案 万余人涉案

文章来源:博亚{}作者:博亚{} 发布时间:2019-11-16 字体:

湖南澧縣破獲逾億元網絡傳銷案 萬餘人涉案 2010年05月24日00:14法治周末

核心[提示 的英 文:tips]:傳銷造就的騙人錢財圈套,明眼人早已識破,為何仍有上萬之眾心甘情願落入圈套?很多人都[知道 的英 文:knew]有人最後為傳銷埋單,但都認為[自己 的拚音:zì jǐ]不是最後的埋單者,[或許 的拚音:huò xǔ]正是[這樣 的拚音:zhè yàng]的心理“成就”了2010年首起億元傳銷大案。

2010年首起億元傳銷大案揭秘

吳林芳 彭剛 劉希平

《法治周末》[記者 的拚音:jì zhě] 趙文明

5月23日,湖南省澧縣警方向《法治周末》獨家透露,該局經過1年多的縝密偵查,[成功 的英 文:走上人生巔峰]破獲[一起 的英 文:with]涉及全國26個省、市、區,涉案人員1萬多人,涉案金額逾億元的特大網絡傳銷案。

網上“炒黃金”暴富?

“最近不知怎麽搞的,在[我們 的英 文:we]縣工商銀行開通網上賬戶的人突然增多,[這些 的拚音:zhè xie]人存錢,[都是 的英 文:All are]匯到同一個賬號裏,不曉得做麽得生意,叫人忙都忙不及。”一位市民說。

澧縣公安局民警清楚地記得,這是他們在1年前的大走訪中聽到的一句話。

說者無意,聽者有心。

這句話很快引起了澧縣公安局局長黃淳的格外[注意 的拚音:zhù yì]博亚施工合同〗。

2009年6月下旬,黃淳布置縣公安局相關部門民警組成專案組進行秘密查訪。這一查,民警很快就發現,這是一起以網上“炒黃金”為名義的非法傳銷活動。

但就澧縣而言,誰是組織者?[有多少 的英 文:How many]人參與其中?警方卻不得而知■博亚免费服务■。

為了避免更多不明真相的群眾掉進陷阱,民警一方麵加強網上監控,同時扮成普通的參與者,造訪傳銷人員經常聚集的場所,聽他們講[如何 的拚音:rú hé]投資,如何進行網上操作。暗訪民警發現,有人在聚會上現身說法,講述他們在網上“炒黃金”獲得高額回報的親身經曆,惹得聽眾[羨慕 的拚音:xiàn mù]不已。

經過半個月的秘密調查,警方發現,鼓動“炒黃金”的,是[香港 的英 文:中國香港]皇家金銀投資顧問有限公司,具體在澧縣[負責 的英 文:Responsible]的,是冉繼芬、肖延友、張華、張燕等人,每個參與者最少投資7000元,最多投資達2。1萬元。

警方還發現,短短1個月內,澧縣[已經 的拚音:yǐ jing]有幾百人參與其中。

2009年7月24日至26日,警方相繼將冉繼芬、肖延友、張華、張燕等人抓獲歸案。

經審訊,4人交代,2009年3月初,他們經一位[陝西 的拚音:Shaanxi]人煽動後,方才知曉並加入香港皇家金銀投資顧問有限公司的網上“炒黃金”活動。

其後,4人不斷發展下線,截至被抓獲已發展會員或顧客達600餘人,人均非法獲利10多萬元。而那些做著發財夢的投資者仍渾然不知,分文未得。

民警發現,從事網上傳銷活動的該公司在香港注冊,其網站的[服務 的拚音:fú wù]器在美國,該傳銷網絡的組織策劃者究竟是誰?是[中國 的拚音:zhōng guó]人還是外國人?又有多少人涉案?資金規模如何?

這在辦案民警的眼裏,都還是一團迷霧。他們知道,僅僅搗毀了該傳銷組織在澧縣的分支網絡,並不會對整個傳銷組織[[形成 的拚音:xíng chéng] 的英 文:formed]致命的打擊。

手銬銬住騙局

果不其然,[隨著 的拚音:suí zhe]冉繼芬等人的落網,公司網站在互聯網上一下消失得無影無蹤。但警方並未著急,辦案民警分析認為,該公司不[可能 的英 文:would]拒絕“日進鬥金”的誘惑。

半個月後,香港皇家金銀投資顧問有限公司網站果然又大搖大擺地[出現 的拚音:chū xiàn]在網絡上,照常“運營”了。

鑒於案情重大,澧縣公安局增強了專案組力量。

麵對躲在網絡背後的[對手 的英 文:Opponent],專案組民警從一[開始 的拚音:kāi shǐ]便將重心擺在技術突破上。順著這條思路,專案組負責技術的民警通過一段時間的網上監控,成功截獲了大量電子證據,使案件取得了重大進展。

隨後,案情經常德市公安局向湖南省公安廳匯報,該案隨即被列為湖南省公安廳“督辦”案件。

9月12日,一條網站公告引起了專案組的密切注意。這是一條公司以喜迎國慶、中秋為名,決定“買三送一”、讓利會員的活動公告。

乍一看,這條消息對普通會員來說,無疑是重磅級的好消息。但在專案組民警看來,這卻是令人擔憂的事。警方判斷,該公司這[時候 的拚音:shí hou]拋出的“讓利”消息,是想最後大撈一把,再來個神秘失蹤的“鬼戲法”。

事不宜遲。在常德市公安局的全力配合下,澧縣公安局組織技術力量攻關,最終在9月23日破解了該網站。隨後,警方通過遠程勘查取證,獲取了大量內幕性的電子證據。

警方經偵查發現,該公司的資金存於位於[廣州 的拚音:guǎng zhōu]的某快錢公司(以提供在線收付款服務為核心內容的一家公司)的賬戶上。

9月28日,專案組再次移師廣州,精心策劃了一出“好戲”。

9月29日,專案組民警依法對該組織在廣州某快錢公司賬戶上500萬元予以凍結。這一招果然十分湊效。兩個小時後,一個質詢電話打進了快錢公司。

“我們公司的錢為何取不出來?”

“哦,對不起,我們接到[總部 的英 文:headquarters][通知 的英 文:supercup],說你們公司賬戶有點疑問,怕賬戶不[安全 的英 文:safest]才采取了凍結措施,你們有時間趕快來人核對一下。”

“好,我們現在[深圳 的拚音:shēn zhèn],請等一下,我們馬上就趕過來。”

打電話男子深信不疑,掛了電話。

當晚8時30分,廣州市繁華都市的燈光將夜空裝扮得如同白晝。3輛高級轎車緩緩駛進了快錢公司的院子裏,從車上下來的3人一身名牌衣服,步履輕快地邁進了貴賓室。

沒過多久,3人又耷拉著腦袋走了出來,但在他們3人的手上,各多了一副手銬。

3個農民的發財神話

被民警抓獲的3人正是該網上傳銷組織的始作俑者——所謂的香港皇家金銀投資顧問有限公司的老板唐戈、展光和、楊清水。

唐戈,男,現年35歲,陝西省寶雞市金台區人。

展光和,男,現年45歲,新疆人。

楊清水,男,現年42歲,貴州省貴定縣人。

撩開3人神秘的麵紗卻發現,他們隻受過小學文化[教育 的拚音: jiào yù],是地地道道的農民。

那麽,僅有小學文化程[度 的拚音: dù]的他們,又是如何糾合[在一起 的拚音:stay],炮製出這樣一個騙局,讓天南地北之人趨之若鶩,甘願上當呢?

唐、展、楊三人籍貫不同,使他們走在一起的共同經曆就是直銷。

隨著農民進城務工的洪流,唐戈、展光和、楊清水3人不甘寂寞,抱著各自的發財[夢想 的英 文:dream about],匯聚在打工人流中。

3人在外闖蕩多年,先後經營保健品、化妝品等直銷生意,在[業務 的拚音:yè wù][培訓 的英 文:training]的課堂上結識。相同的經曆,相同的發財夢想,很快使他們一見如故。

2008年11月,唐、展二人把多年積攢的10餘萬元錢投入香港某公司炒股,結果卻是血本無歸。兩人終日借酒澆愁。一日,唐、展二人忽然“靈光”乍現:從哪裏跌倒,就從哪裏爬起來,何不假借公司理財的名義,來誘騙他人上當呢?隻要許以高額回報,還怕沒人來?!

兩人一拍即合,說幹就幹,各湊了兩萬元作為啟動資金,並選擇深圳作為他們締造傳銷王國的發端地,並申請[成立 的英 文:was founded]了香港皇家金銀投資顧問有限公司,分別任董事長、總經理,投資經營黃金期貨。

隨後,他們請人設計網站,並租用了設在美國的一台服務器。他們緊鑼密鼓地實施[計劃 的英 文:plan]時,楊清水知道了消息,認為有利可圖,也出資1。2萬元[成為 的英 文:Become]第三大股東。

2009年2月25日,唐、展、楊三人所謂的香港皇家金銀投資顧問有限公司便掛在了互聯網上。

誰是最後的埋單者

香港皇家金銀投資顧問有限公司剛剛麵世,便吸引了眾人的眼球。該公司的承諾讓人怦然心動:投資7000元,即為投資一股,可每周返利10%,且連續返利48周;投資2800元,即可成為公司會員,取得發展下線的資格。而這個資格很[重要 的拚音:zhòng yào],他的[好處 的拚音:hǎo chu]就是[可以 的英 文:can]獲得兩個層麵分紅。其一是按“人頭”分紅,發展下線人員越多,所得紅利就多;其二是按“股金”分紅,下線人員的股金注入越大,所得紅利也大。

稍有數學知識的人都能算清這筆賬:每股投資隻要10周時間即可回本,而剩下的38周,則是坐享紅利。不到一年時間,每股資金即可淨賺3。8倍。而成為會員,所分紅利無疑更多。

麵對如此輕而易舉的發財之道,如此高額的回報,讓想發財的人難以抵禦!

但公司即無[產品 的英 文:product],又不投資,何以讓大家都能享受高額的回報?

“不[相信 的拚音:xiāng xìn],就賭一把,嚐試一下,見證我們的承諾是如何兌現的。”公司愈是“詞窮”,愈是信誓旦旦。

明眼人一看就知道這是個騙人錢財的圈套,但為何還有全國上萬之眾的人,心甘情願的落入這個圈套?

有人士推斷,想必是這個圈套[不僅 的拚音:bù jǐn]做得大,[而且 的英 文:but]解套的時間短——僅僅70天!

捱過了70天,便可安然地坐在家裏數錢。誰都知道會有人最後為此埋單,誰都不認為自己就是那個最後的埋單者。

值得一提的是,3人騙錢的手段和內部的[管理 的拚音:guǎn lǐ]運作當嚴謹而高明。

就其內部管理而言,他們將所騙的錢預先分為1000股,下麵分注冊股500股,唐、展各175股,楊150股;原始股300股,唐、展、楊三人各得70股,而後來加入的劉某(在逃)則用2萬元獲得了90股;另外還有200股為新生股,其中的80股則為風險股。由此可以看出,該組織不僅內部結構嚴密,且成員之間“分紅”也是不均等的,按“貢獻”大小體現著差別。

就其外部發展而言,其每周分紅的方式和高額的回報率,都極大地蠱惑了[人們 的英 文:People],使得該傳銷組織在短時間內不斷膨脹,會員迅速增多。

截至2009年6月,唐、展、楊3人便各分得紅利達100餘萬元。3人為此添置了高級轎車,吃住都搬進了[酒店 的英 文:hotel],過著窮奢極欲的生活。

此後幾個月,該傳銷組織一邊發展會員,一邊支付“紅利”,賬麵上始終保持在60萬元左右。為了最後撈一把,9月12日,3人便玩出了“慶雙節,買三送一”的把戲,使得賬戶上在兩周之內陡增了1000餘萬元。9月28日,3人開始在深圳的各大銀行瘋狂提款,轉移資產,直至被公安機關抓獲歸案。

《法治周末》常德(湖南)5月23日電

鏈接

網絡傳銷:從類型來看,目前網絡傳銷[主要 的拚音:zhǔ yào][包括 的英 文:included]三種:

[一種 的英 文:one]是傳統傳銷的“網絡版”,借助互聯網推銷實物產品,發展下線。但這種模式過分明目張膽,已經被逐漸拋棄。

另一種是靠發展下線會員增加廣告點擊率來給予傭金回報,通過網絡瀏覽付費廣告獲得積分,並由單一的點擊廣告發展為點擊廣告、收發email、在線注冊等多種方式並存。這種在線注冊多為免費的,在我國發現不多,但對維護網絡個人信息安全、免受垃圾郵件騷擾造成極大威脅。

第三種,是所謂的多層次信息網絡營銷模式。拉人頭取代了傳統的商品銷售方式,但本質仍是以下線交納的入會費來支付上線的獎金,是一種典型的金字塔型的傳人傳銷。



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